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天坛生物2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-01 20:57    来源:同花顺

天坛生物(600161)(600161)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年在董事会的正确领导下,在监事会的有效监督下,公司坚持战略规划引领,强化风险防控,不断完善运营机制,着力提升运营效率,较好地完成了各项年度经营目标。(一)强化预算管理,全面实现经营目标报告期内,公司积极应对血液制品成本上涨的经营压力,强化预算管理和产销协调,通过集中采购降成本、提高产品收率增效益等措施,实现了利润增速大于营业收入增速的良好经营业绩。2019年,公司实现营业收入328,185.96万元,同比增长11.97%;实现归属上市公司股东净利润61,109.38万元,同比增长19.94%。(二)防控浆站运营风险,多措并举提高采浆量防控浆站运营风险:及时开展51家浆站(分站)内部自查和公司层面监督检查,完成缺陷整改,有效防范了浆站执业风险;在全面自查的基础上,组织质量管理人员对各浆站进行驻站监督和指导。组织质量培训,有效规范浆站业务流程,进一步提高浆站依法执业水平;制订浆站质量管理体系文件,完成全部51家浆站(分站)质量体系标准化建设。多措并举提高采浆量:通过调整浆站管理人员提升浆站管理能力、加强血源发展投入等措施提高采浆量。全年发展新献浆员12.29万人,同比增长9.15%;采集血浆1706吨,同比增长8.80%。血源拓展:依托国药集团、中国生物与各地战略合作背景,积极开展新浆站拓展工作,浆站拓展工作再获佳绩,公司所属兰州血制获批在甘肃省平凉市泾川县设置泾川浆站;成都蓉生宜宾浆站、武汉血制大同浆站和郧阳浆站郧西分站开业采浆。(三)强化生产质量管理,全面完成生产目标报告期内,公司通过加强血浆检疫期回访、血浆调拨等措施,提升投浆规模,全面完成全年产品生产目标;通过加强考核与激励、实施骨干人才和技术交流,加强生产精细化管理,产品收获率增效显著。报告期内,公司质量管理体系有效运行,有效保证了产品质量。公司所属五家血制公司产品批签发合格率均为100%,有效保障人民用药安全。为进一步保障产品安全性,公司全面启动了血浆病毒核酸筛查工作,在成都蓉生和兰州血制开展原料血浆病毒核酸检测的基础上,加大投入,以最快的速度完成上海血制、武汉血制、贵州血制核酸实验室改造,培训配备专门的核酸检测人员,自4月起率先全面开展血浆病毒核酸检测。公司开展“质量文化建设年”相关活动,全年开展了法规宣贯、风险排查、自查整改、技术交流等工作,强化了质量意识,有效防控了质量风险。(四)统筹研发管理,加速科研项目进度报告期内,公司通过加强研发团队建设和研发进度考核等措施,较好地完成了年度科研工作目标。成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白获得药品注册批件,人凝血酶原复合物完成临床试验,拥有自主知识产权的层析工艺静丙、注射用重组人凝血因子Ⅷ和人纤维蛋白原开展Ⅲ期临床试验;兰州血制的人凝血酶原复合物获得药品临床试验通知书。公司技术创新成果丰硕,全年申报专利23项,获得专利授权18项,其中发明专利5项,实用新型专利13项。公司所属兰州血制和上海血制获得高新技术企业认证。(五)强化工程管理,推进项目建设进度报告期内,公司加强工程项目管理团队建设,强化项目建设管理,积极推进永安和云南两个血液制品基地项目建设进度。截至报告期末,成都蓉生永安项目土建施工已完成约80%,安装工程施工约完成70%;上海血制云南项目,已完成整体地块强夯、初步勘察、施工勘察、施工临设搭建等工作。报告期内,各浆站建设项目有序进行,分宜浆站、宜宾浆站和岳阳浆站已完成竣工验收,平昌浆站、临高浆站正处于施工阶段,武冈浆站正处于工程招标阶段。(六)加强投资与产权管理,完成股权投资项目报告期内,子公司成都蓉生与广西冠峰签订了《股权授予协议》和《托管协议》,并于2019年11月完成了广西冠峰5%股权的过户。公司进一步加强投资与产权管理,完成近十项浆站的新设、增资、股权收购等工作,为血源规模扩大及浆站规范健康发展奠定基础。(七)加大营销力度,积极开展市场推广报告期内,公司紧紧围绕年度销售预算,强化重点产品市场调研工作,及时调整产品市场销售策略,维护了产品的良好销售态势;加强学术推广工作,通过学术年会、区域学术会议、自办研讨会等措施,进一步扩大了产品和品牌的市场影响力;加大终端扩展力度,加强重点区域核心医院的进入和推广工作。全年公司在各级医院及其他医疗机构、药店覆盖数稳步上升,覆盖终端总数达15114家,同比增长28.3%,其中药店覆盖5017家,同比增长36.11%;进入标杆医院31家、重点开发医院52家。(八)深化内部改革,完善运营机制报告期内,公司进一步完善顶层设计,制订了实施公司若干重大事项管理规定,进一步压减管理层级。在压减兰州血制、上海血制、武汉血制和贵州血制管理层级的基础上,将所属浆站作为二级子公司管理,提高了管理效率。报告期内,公司撤销总经理办公室、人力资源部、投资与法务部和规划发展部等部门,组建了行政管理与人力资源部、战略规划与投资管理部和风险与运营管理部。通过调整组织机构和部门职责,提高了公司两地办公的管理效率。制订《组织绩效考核办法》《重点工作任务督导与考核办法》等制度,激发本部各部门、血制公司和浆站积极性,提升公司运营质量和效率。(九)坚持党建引领,有效推动企业发展报告期内,公司党委紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,发挥党委领导作用,重点推进党建工作要求进章程,已完成5家血制公司,45家浆站党建工作进章程;牢牢把握政治方向,坚持做到党建工作服务经营管理,推动解决企业改革发展面临困难和问题;制定出台《关于加强党支部标准化建设的指导意见》,深入推进基层党的“三基建设”,加强基层党组织的规范化、标准化建设,为不断做强做优做大国有资本提供坚强的政治保障。 二、报告期内主要经营情况报告期,公司实现营业收入328,185.96万元,与上年同期相比增长11.97%;实现净利润89,425.38万元,与上年同期相比增长21.52%;实现归属于上市公司股东的净利润61,109.38万元,与上年同期相比增长19.94%。 三、报告期内核心竞争力分析1、规模优势公司主营业务规模处于国内领先地位,拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ,破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等14个品种,年采浆量、投浆量、销售收入均居于全国首位,规模优势明显。2、品牌优势公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一,长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额,具有质量、安全性和品牌等综合优势,曾被卫生部誉为“血液制品典范”,赢得了极高的市场美誉度;上海血制“上生”品牌是上海市著名商标,在长江三角洲和珠江三角洲一带具有较强品牌影响力,在全国享有盛誉,上海血制人血白蛋白、静丙产品被多次评为名优产品;武汉血制“武生”产品在中南地区、湖北、湖南、广东、广西等省份有较高认可度,在全国有良好声誉;兰州血制“兰生”品牌在西北地区、河南、广东、广西等省份具有较高认可度;贵州血制“卫士”牌静丙、白蛋白多次被评为名牌产品,在华东华南华中等地区有较高的认知度。3、技术工艺优势公司拥有先进的血液制品生产工艺,在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有较为完善的血液制品科研创新体系和较强的研发能力,有百余名研发人员专业从事血液制品的综合利用与重组凝血因子类产品的创新研发。公司不断加大研发投入,具有明确的产品开发规划,形成良好的在研产品管线。同时,公司整合内外部资源,加强临床研究团队力量,优化了临床试验过程的质量控制。近年来,除血源性产品的研发外,公司在基因重组类产品的研发方面也取得了显著进展。4、质量管理优势公司高度重视产品质量,不断加强和完善质量管理体系,坚持严把产品质量关,加强质量控制,持续开展质量管理人员的培训并提升培训有效性,推动企业整体质量水平稳步提高,增强企业质量竞争力,杜绝质量事故,保障人民用药安全,确保以优质的产品进入市场。5、销售渠道优势公司秉承着“关爱生命、呵护健康”的企业理念,已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端,2019年覆盖终端总数15114家,同比增长28.3%,其中药店覆盖5017家,同比增长36.11%;进入标杆医院31家、重点开发医院52家,公司终端数量居国内领先地位,产品具有广阔的市场空间。6、科学清晰的战略目标优势公司秉承国药集团“关爱生命,呵护健康”的企业发展理念,以公司规划为指引,进一步加快体制和机制创新,提升公司科技创新水平,提升经营质量和效益,推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现,将公司打造为“中国领先,国际一流”的血液制品企业。公司血制业务整体发展空间较大,盈利能力较好。7、国药集团强大的央企股东背景公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团,以预防、治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。国药集团2019年连续第七年登上世界500强企业榜单,位列第169位,较2018年上升25位。公司控股股东中国生物最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研发所联合组建而成,为我国产品最全、规模最大,集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司具备依托国药集团和中国生物强大股东资源的独特优势,实现快速发展。8、专业化管理团队优势公司董事会和经营层均深谙血液制品业务,多位成员是血液制品行业的资深专家,在各行业协会及委员会担任重要职务,公司董事长杨晓明先生任中国药典委员会委员、中国医药生物技术协会常务理事、卫生部高级生物安全实验室资格评审专家、国家“863”疫苗领域首席科学家;公司副董事长杨汇川先生任中国输血协会副理事长、国家药典委委员、第二届生物药品与质量研究专业委员会委员;公司独立董事程雅琴女士曾担任卫生部生物制品标准化委员会血液制品专业委员会副主任委员,第六至第九届四届中国药典委员会血液制品专业委员会副主任、主任委员。公司及所属子公司均配备了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队,熟悉血液制品业务,管理经验丰富,建立了比较科学有效的运营管理机制,有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。 四、可能面对的风险1、国家政策的风险血液制品行业是国家重点监管的产业之一,国家对行业内企业的监管程度较高,包括产品质量、生产标准、行业准入等。如若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,也会对公司的生产经营以及盈利情况产生影响。2、产品安全性导致的潜在风险血液制品是以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。由于血液制品主要原料的生物属性,基于现有的科学技术水平,理论上仍存在未能识别并去除某些未知病原体的可能性,因此公司未来可能存在血液制品业务经营风险。3、单采血浆站监管风险单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各所属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度和流程,积累了丰富的内部监管经验,并实行了最严格的考核问责制度,确保合规经营。但未来仍存在着单采血浆公司监管政策的变化给公司带来一定的影响。4、原材料供应不足的风险血液制品的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性,加之人们献浆的积极性始终不高,供需失衡,导致目前整个原料血浆行业供应紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。新冠肺炎疫情发生以来,按照各地政府部门疫情防控要求,为保证浆站员工和献浆员安全,预防聚集性传染,公司所属浆站自春节假期后全面停产。随着各地疫情防控形势的逐渐好转,公司在做好防护用品和消毒用品保障的基础上,加强疫情防控措施,按照各地政府的要求,有序推进浆站逐步复工复采工作。截至2020年1季度末,公司所属浆站均已恢复采浆业务,但各地仍根据疫情防控需要,采取系列有关日均献浆人数、采浆区域、出行管控等限制性措施,导致复工复采后参与献浆的总人数下降,日均采浆量未达到疫情前水平。公司将及时关注疫情变化,根据各地政府疫情防控要求,做好浆站疫情防控物资准备,加强疫情防控培训,做好有序复工复产工作,并进一步完善浆站绩效管理,激发浆站运营活力,有效利用疫情防控对献血浆和使用血液制品宣传带来的机遇,加大献浆员宣传发展力度,最大程度降低新冠肺炎疫情对原料血浆采集的影响。5、采浆成本上升的风险随着国民收入的持续增长及物价水平上升等因素影响,单采血浆站面临献浆员流失和采浆成本上升的压力,使血液制品业务面临成本上升影响盈利能力的风险。6、产品价格波动的风险血液制品价格将随市场供需变化而产生波动,随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广,血液制品的价格可能会出现分化。7、产品研发风险生物制药行业是创新型行业。由于血液制品和重组凝血因子类新产品开发具有探索性和不确定性,具有开发周期长、投入大、风险高的特点,均存在一定的研发风险,且创新度越高风险越大。且新产品研发成功并产业化后仍存在不适应市场需求及其变化的风险。